понедельник, 25 февраля 2019 г.

Александр Клебанов не тонет


Как казахстанский миллионер избавился от выпотрошенного «Эксимбанка», подставив под уголовное дело и разорив бывшего бизнес-партнера

В прошлом году финансовая система Казахстана пережила серьёзное потрясение: Нацбанк республики отозвал лицензии у двух крупных кредитных организаций – Qazaq Banki и «Эксимбанк». Едва ли не самой обсуждаемой деталью в контексте этого события стал очень своевременный выход из числа собственников «Эксимбанка» Александра Клебанова – буквально за два дня до краха. Наблюдатели и журналисты не без иронии говорили об уникальном чутье известного казахского бизнесмена, вовремя соскочившего с «тонущего корабля». Однако появившаяся на днях в сети переписка Клебанова свидетельствует не столько о его деловой интуиции, сколько о жёсткой расправе с бывшим компаньоном – Еркыном Амирхановым.

Скелеты в шкафу «Эксимбанка» 
Новости о крахе банков сопровождались в СМИ крайне любопытными, если не сказать, пикантными деталями. Надо сразу оговориться, что речь идёт не о казахских СМИ, которые на все 100% цензурируются властями через доверенных олигархов – в частности, один из крупнейших медиахолдингов республики контролирует тот же Александр Клебанов, – а о тех немногих оппозиционных интернет-СМИ, которые издаются за рубежом.
Так вот, журналисты, во-первых, раздобыли информацию о том, что к моменту выхода Клебанова из совета директоров банка разорившегося (а точнее, разграбленного) «Эксимбанка Казахстан», практически весь «кэш» уже был выведен в офшоры. Причём процесс этот оформился гораздо раньше: ещё весной Нацбанк обратил внимание на проблемы с ликвидностью «Эксимбанка» и с 29 мая приостановил действие его лицензии на прием депозитов и открытие банковских счетов физических лиц.
Ну, а в чьи именно офшоры могли уплыть активы банка – тоже ни для кого не секрет. Офшорная биография Александра Клебанова тянется еще с середины 90-х, с тех времен, когда он занимал пост директора республиканского государственного предприятия «Авиакомпания Беркут» – компании, которая эксплуатирует находится воздушные суда «особого назначения», включая самолет президента Казахстана.
«Борты номер один» (их было несколько) тогда закупались и регистрировались на фирму Orient Eagle Airways Ltd., зарегистрированную на Британских Виргинских островах, основным бенефициаром которой был Александр Клебанов. Сегодня же значительная часть активов олигарха сосредоточена на британской компании Sobrio Limited, и фирмах, зарегистрированных на территориях благоприятного налогообложения – например, нидерландских Bodam B.V. и Deran Services B.V.

Привилегированный заложник президентского сейфа 
Бизнес-карьера Александра Клебанова пошла в гору в середине девяностых, когда к его скандально известному проекту СП «Италавто» подключились чиновники самого высокого уровня. Благодаря их мощной лоббистской поддержке, «Италавто», подобно многим «афганским» или «спортивным» фирмам того времени, получило беспрецедентные льготы на ввоз импортной продукции, которые распространялись, в числе прочего, на подакцизные товары – алкоголь и табак.
Льготы были предоставлены специальным постановлением, которое подписал тогдашний премьер-министр Казахстана Акежан Кажегельдин. За эту услугу Клебанов ежемесячно передавал главе правительства по 100 тысяч долларов – наличными, через «черного кассира».
Видимо тогда Клебанов сообразил, что путь к его личному светлому будущему лежит через близкие отношения с высшими руководителями государства. Желательно, самыми высшими.
А потому через пару лет, когда выяснилось, что легализованная контрабанда СП «Италавто» нанесла казне Казахстана ущерб в миллиард с лишним долларов (для справки: весь бюджет государства в те годы составлял примерно 4 млрд), Клебанов формального отношения к этой фирме уже не имел. Он уже возглавлял – ни много, ни мало – президентскую авиакомпанию «Беркут»!
Своим назначением в «ближний круг» Клебанов обязан генерал-майору Сергею Синицину – де-факто личному адъютанту Назарбаева в те времена. Генерал позволил своему приятелю не только создать частную фирму Orient Eagle под закупку и обслуживание президентских бортов, но и провести закупку самолётов через офшорную компанию, без каких-либо тендеров, по совершено непрозрачной схеме. В результате этой сделки президент Казахстана получил в свое распоряжение три VIP-эйрбаса, а Клебанов и компания – десятки миллионов долларов чистого «навара». Для справки: стоимость одного только флагманского борта Airbus A330-243 Prestige международные эксперты из Air Charter Service оценили в 250 миллионов долларов!
Посредником же при закупке воздушных судов выступил еще один одиозный персонаж – международный мошенник и торговец оружием, выходец из Украины Дмитрий Стрешинский. Это его фирма «Глобал текнолоджиз» в начале 90-х занималась на мировом рынке распродажей «избытков вооружений», которые достались Украине в наследство от СССР. И именно это оружие, проданное якобы в Африку, обнаружилось в зонах боевых действий на Балканах – в Хорватии, Сербии. За эти махинации Стрешинский в 1997 году был арестован в Италии, но вскоре выкрутился и продолжил свою сомнительную деятельность.
Наивно было бы полагать, что президент Назарбаев ничего не знал о совместных проделках Клебанова и Синицына. Более того, несмотря на дружбу с бизнесменом и крайне высокую степень доверия (генерал даже выписал Клебанову доверенность на управление своим офшорным счетом!), Синицын никогда не забывал, на кого в первую очередь он работает. И параллельно с «левыми» заработками формировалась папка с компроматом на Клебанова, которую генерал в один прекрасный момент передал президенту.
Папка вскоре пригодилась. Когда Клебанов поссорился с владельцем «Казкоммерцбанка» Нуржаном Субханбердиным и между ними разразилась некрасивая пиар-война, с использованием подконтрольных СМИ, Назарбаев вызвал к себе обоих. Заставил пожать друг другу руки, заключить устное соглашение о мире, и, будто бы невзначай, указал на сейф в углу своего кабинета: мол компромата там хватит на всех!
С этого момента Клебанов окончательно понял, с кем надо дружить. Говорят, он даже написал письмо президенту – эдакий симбиоз клятвы верности и доноса, – в котором подробно рассказал и о ежемесячных взятках Кажегельдину, и о «марже» с покупки самолётов, и еще много чего интересного. Настолько интересного, что Назарбаев понял: теперь этому бизнесмену можно полностью доверять.
В итоге Александр Клебанов стабильно входит в рейтинги Forbes по Казахстану – «50 самых влиятельных бизнесменов» (№13) и «50 богатейших бизнесменов» (№24). По данным журнала, в октябре 2018 года его активы состояли из 24,47% акций АО «Казахтелеком» (через Sobrio Limited, которую мы упоминали выше), 49,49% акций АО «ЦАТЭК» (Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания), долей в ТОО «ЦАТЭК Инвестмент Групп», 19,2% в АО «АИФРИ «ЦАТЭК инвест», а также ряда медиаресурсов: интернет-портала Tengrinews, газеты «Алаш Айнасы» («Алаш Медиа Групп»), радиостанций «Тенгри FM» и «Жұлдыз FM», телеканала «Рахат ТВ».
Важно и то, что Клебанов, формально покинув должность директора президентской авиакомпании (последнее публичное упоминание о нём в этой должности относится к 2005 году), продолжил заниматься VIP-перевозками первых лиц государства. Уже в 2012 году Forbes писал о нем, как о владельце компании АО Kaz Air Jet. Эта компания является оператором не только элитных бизнес-джетов малого класса, на которых так любят летать сильные мира сего, но и, в частности, большого борта Ту-154М под регистрационным номером UP-T5401, переоборудованного под нужды правительства Казахстана.
То есть, Клебанов, по сути, всё так же организует VIP-полёты для первых лиц государства и членов их семей; надо понимать, что избранным особо важным персонам такие услуги могут оказываться и бесплатно. А взамен олигарх всегда может попросить о небольшом одолжении, самой малости – о поддержке и покровительстве в каком-нибудь деликатном деле. Например, когда нужно «кинуть» бывшего бизнес-партнера. Что, собственно, и случилось.

Рейдерская атака с системой наперевес 
Еще прошлым летом в список активов Клебанова входил 31% акций «Эксимбанка», которыми олигарх владел через энергогиганта ЦАТЭК. Одним из совладельцев и руководителей этих предприятий был Еркын Амирханов, давний бизнес-партнёр, входивший в близкий круг Клебанова. Бизнесмены часто встречались в неформальной обстановке, вместе ездили с семьями на отдых и т.д.
Понятно, что Клебанов как акционер и член совета директоров был в курсе всех схем «Эксимбанка», включая выводы средств на офшоры. Это было частью бизнеса банка – их общего с Амирхановым бизнеса. К тому же ситуацию в банке герой контролировал через своих людей в топ-менеджменте, включая Дмитрия Прихожана, который до сентября 2018 года занимал пост предправления банка.
Однако как только банк прохудился и оказался в центре внимания властей, и стало понятно, что все «мутные» схемы вот-вот вылезут наружу, Клебанов, осознавая, чем это грозит акционерам, включая его лично, решил покинуть тонущий банк, «повесив» его полностью на Амирханова.
Тучи сгустились 18 апреля 2018 года, когда президент Назарбаев на совещании по итогам деятельности Нацбанка задал риторический вопрос: «Эксимбанк», Банк Астаны, Qazaq Banki, вот эти банки, которые имеют ужасные показатели из-за того, что акционеры плохо руководили, задолжали и не могут ответить вкладчикам. Как они могут работать?»
В тот же час рейтинг «Эксимбанка» S&P рухнул до самой негативной отметки.
А в июле 2018 года Еркын Амрханов вдруг согласился на крайне невыгодную для себя сделку. Он уступил – находясь под арестом в СИЗО – свою долю в ЦАТЭК (если точно, то 30,9993% акций) двум другим акционерам – Александру Клебанову и Сергею Кану. Взамен же 13 августа получил от них 23,8330% акций АО «Эксимбанк Казахстан», то есть, единоличный контроль над тонущим банком. После чего и Клебанов, и Кан, а также их люди вышли из совета директоров «Эксимбанка». А Амирханов — из СИЗО.
Еркын Амирханов – один из немногих казахских крупных бизнесменов, чье имя не ассоциируется с политической элитой страны – к тому моменту уже и так лишился почти всего. С середины 2017 года он был фактически отстранен от всех должностей во всех своих компаниях. До этого Амирханов являлся членом совета АО «ЦАТЭК», президентом АО «ЦАЭК», председателем совета директоров АО «Павлодарэнерго», АО «Севказэнерго», АО «АРЭК». Его состояние оценивалось Forbes в $138 млн. И вот теперь «Эксимбанк»…
Что же заставило Еркына Амирханова подписать себе, по сути, приговор о банкротстве?
Очевидно, непреодолимые обстоятельства, а именно: рейдерская операция Клебанова, которую тот провернул при поддержке сильных мира сего – пассажиров своей VIP-компании.

«Я знаю, что вы сделали прошлым летом» 
Некоторые детали того, как расправлялись с Амирхановым, содержатся в переписке из e-mail’а Клебанова, которая недавно появилась на сайте Mail-LeaKZ. Конечно, подлинность выложенных в свободный доступ писем можно ставить под сомнение, однако их содержание никоим образом не противоречит жизненным принципам Александра Клебанова. И «подстава» для бывшего делового партнёра вполне логично венчает биографию этого олигарха.
Для публики Клебанов выдвинул такое объяснение: мол, он не был в курсе темных делишек, которые творились в «Эксимбанке», во всем виноват Амирханов, это он воровал, это его персональная ответственность. И убеждал, что серьезный конфликт с Амирхановым у него возник как раз из-за «вскрывшихся подозрений».
Клебанов предъявил аналогичные претензии и к самому Амирханову. Дескать, тот мутил свои схемы в банке «втихаря», скрывая всё от партнеров-акционеров – Кана и Клебанова. За что и должен ответить.
Амирханов с такой «предъявой» категорически не согласился. Судя по фрагментам упомянутой переписки, он отвергал все претензии со стороны Клебанова и занял твердую позицию: ничего в банке не происходило, и не могло происходить без ведома всех акционеров. Операции проводились в общих интересах всех партнеров, и Клебанов был в курсе «подводных» денежных течений. Из осведомленных источников известно, что Амирханова глубоко оскорбили обвинения Клебанова.
И тогда, чтобы «прогнуть» Амирханова, сделать его козлом отпущения, заставить взять на себя всю публичную и юридическую ответственность за сомнительные финансовые схемы, Клебанов решил использовать административный ресурс. Хотя, кто знает, возможно, идея задействовать государственную машину против партнера у героя была изначально.
В итоге против Амирханова возбудили уголовное дело, не связанное с «Эксимбанком» (пока Клебанов оставался акционером, любой шум вокруг банка мог повредить и ему). Это был предлог оперативно арестовать Амирханова, и разговаривать с ним, сидящим уже не в офисе, а за решеткой, с позиции силы, согласитесь, было проще.
Клебанов мог убить сразу двух зайцев. Во-первых, пожертвовать Амирхановым ради личной свободы и сохранения репутации: добиться переоформления проблемного банка на бывшего друга и партнёра, и, соответственно, переложить на него одного всю ответственность по вероятным уголовным и гражданским делам. А Клебанов и его команда выходят из этой грязной истории чистенькими, сохранив реноме ответственных бизнесменов в глазах руководства республики.
Во-вторых, заодно, видимо, в качестве компенсации от «провинившегося» партнера, отжать многомиллионный актив – долю Амирханова в ЦАТЭКе.
Конечно, административный ресурс, особенно, когда применяется, как сказали бы в 1990-х, по беспределу, дорогого стоит. Но учитывая, что «искомая» доля в ЦАТЭКе тянет на десятки миллионов, ставка обещала быть беспроигрышной: даже после оплаты услуг самых небрезгливых «оборотней в погонах», состояние героя подросло бы на сумму со многими нулями, а несговорчивого бывшего партнера «закрыли» бы за его же деньги.
Дело против Амирханова (на первый взгляд) никак не было связано с «Эксимбанком». По официальной информации, обнародованной Комитетом национальной безопасности Казахстана, бизнесмена обвинили в коммерческом подкупе, который он якобы совершил несколько лет назад, занимая должность председателя по закупочной деятельности АО «Центрказэнергомонтаж».
Как видно из переписки, за решеткой Амирханова хорошо «обработали»: уже в течение первого месяца он стал сговорчивым, и пассивно принимал инструкции со стороны Клебанова о том, какие документы подписать. Собственно, выбор у него был незамысловат: или надолго сесть, или «обменять» принадлежавшие ему доли в разных бизнесах на безнадежные активы, а именно долю в опустошенном банке. «По бухгалтерии» выходит, что это никакой не рэкет, а сделка партнеров — крупных бизнесменов.
Заказной характер уголовного дела Амирханова подтверждает то, с какой скоростью велись оперативно-следственные действия. Далеко не самый последний бизнесмен страны сначала стремительно оказался за решеткой, а потом так же стремительно вышел на свободу — дело остановили как по команде.
К слову, в России такого уже давно не встретишь: если кто-то и сможет заказать уголовное преследование оппонента, и дело дойдет до ареста, то до вынесения судебного вердикта дело уже не закроют, а жертву не выпустят на все четыре стороны. Да и вердикт навряд ли будет оправдательным: уж коли заказ приняли в работу — система доведет его до конца, извольте отсидеть. Неужели в Казахстане "оборотни в погонах" действуют наглее, или же герой настолько влиятельный, что у него получается так «рулить» и силовиками, и судебной системой?
Освобожденного Амирханова свободным можно назвать весьма условно. Ободранный как липка, закованный в кандалы, по сути, единоличной ответственности за схемы прогоревшего банка, он прекрасно понимает, что в любой момент уголовному делу против него могут дать новый ход. Рассказывают, что, когда в ноябре прошлого года Назарбаев подверг критике энергетические компании страны за высокие тарифы и, среди прочих, затронул ЦАТЭК, то Клебанов воспринял это как происки Амирханова. И пригрозил посадить бывшего партнера, если узнает, что тот окажется причастным к «науськиванию» президента страны против него. Доверие гаранта конституции для беспринципных дельцов едва ли не единственная гарантия сохранения денег, власти и собственной свободы.
Однако, похоже, чувство меры уже начинает изменять олигарху, и, вслед за бывшим партнером, он пытается «кинуть» миллионы простых казахстанцев. Недавно Генпрокуратура Казахстана отчиталась, что за 3 года жители республики переплатили поставщикам энергии 30 млрд тенге (около $80 млн). Возможно, мы еще узнаем, какую роль в обдирании народа сыграл мажоритарий ЦАТЭКа.

P.S. На момент опубликования данного материала сайт с архивом писем Mail-LeaKZ не работал. Возможно, в связи со взломом или DDoS-атакой. Но часть архива, посвященная бизнес-расправе с партнером Амирхановым, всё ещё оставалась в открытом доступе на файлообменнике Mega.nz.

среда, 13 февраля 2019 г.

Откаты и краденая гостайна в деле Андрея Силкина

Как конфликт между компанией Марины Сечиной и "дочкой" "Ростеха" привел к уголовному делу
 Андрей Силкин
   
Эта история началась в конце 2016 года, когда ранее неизвестное широкой публике ООО "Станкофлот", 51% уставного капитала которого приобрела бывшая жена главы Роснефти Марина Сечина, получило сразу несколько контрактов от входящих в ГК "Ростехнологии" компаний. В частности, по сведениям газеты "Коммерсантъ", "Станкофлот" получил от производителя уникальных композитных материалов ОНПП "Технология" (на их основе построен перспективный отечественный авилайнер МС-21) в 2016 году три госконтракта на сумму 257 млн руб. и еще два госконтракта в 2017 году на 126 миллионов.
Все два года работы с подрядчиком, генеральный директор ОНПП "Технология" Андрей Силкин тщетно ждал от "Станкофлота" положенного отката, отчаянно посылая через различных посредников недвусмысленные намеки. А не дождавшись, разорвал все отношения с компанией Марины Сечиной в декабре 2018 года.
Эта история могла бы считаться рядовым конфликтом, если бы спустя месяц с поличным сотрудниками ФСБ и МВД России не был бы задержан юрист "Станкофлота" Михаил Дементьев, пытавшийся скопировать всю внутреннюю почту и базу "1С:Бухгалтерии" компании.
Задержанный сразу же сдал своих заказчиков и дал показания, что выполнял заказ руководителя ОНПП "Технологии" Силкина, переданный через бывшего замначальника управления "Т" ГУЭБиПК Дмитрия Антоненко.
Личность их обоих представляет определенный интерес.
Андрей Силкин в начале нулевых был известен как правая рука пожизненно осужденного сенатора Игоря Изместьева, с 2006 года занимал должность управляющего делами в "Росатоме", в 2010-м по протекции перекочевал на должность заместителя председателя правительства Ульяновской области и даже поруководил региональным отделением "Единой России". Наконец, в 2016 году Силкин становится руководителем стратегического предприятия на стыке интересов "Ростеха", "Росатома" и "Роскосмоса".
Как следует из его биографии, опубликованной в интервью на сайте rusnanonet.ru, Силкин окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности "Лечебное дело", а в 1993 — клиническую ординатуру. При этом в 1988–89 работал медбратом отделения анестезии-реанимации больницы скорой медицинской помощи, а в 1989–91 — лаборантом Казанского государственного медицинского института. В 1993–98 — заместитель директора МИП "Фонд Груздева", НИИ лазерной медицины Министерства здравоохранения РФ. В 2006–08 — начальник управления делами и административного обеспечения Федерального агентства по атомной энергии "Росатом". В 2008–09 — директор департамента управления делами и имущественным комплексом Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". В 2009–10 — генеральный директор ОАО "В/О "Изотоп", уполномоченного предприятия госкорпорации "Росатом" по производству и обороту изотопов и радиоактивных источников. С конца 2010 года — 2012 года первый заместитель председателя правительства Ульяновской области. С 2012 по 2014 год занимался реализацией проектов в области применения композиционных материалов в авиации и судостроении. С 2014 года – в структурах Госкорпорации "Ростех". В сентябре 2015 года назначен временным гендиректором, в феврале 2016 года гендиректором АО "ОНПП "Технология" им. А. Г. Ромашина" Холдинговой компании "РТ-Химкомпозит", при этом уже распрощавшись с "медицинским прошлым" и обретя новую специальность "Гражданское право".
Несведущему обывателю Андрей Силкин представляется достаточно яркой и профессиональной фигурой, ведь не каждый день региональный врач-ординатор, а ныне юрист может похвастать столь блестящей карьерой, но очевидно только на первый взгляд.
Карьера Андрея Силкина прочно связана с громкими коррупционными скандалами. Назначение бывшего медика в "Росатом", возможно, было обоснованным, однако его профессиональные особенности, как показали события 2007 года с Институтом теоретической физики, никак не бьются с его карьерной репутацией. Ничем иным не получается разумно объяснить принятые при нем решения о выселении академиков, сотрудников "от атома" с их жилых площадей в Черемушках и о строительстве огромного офисного здания на территории усадьбы Голицыных. В результате этих действий столица могла лишиться исторических зданий, а московские ученые-физики - жилья и двух ядерных реакторов, располагающихся в центре Москвы, на месте которых и планировалась современная офисная застройка.
Примечательно, что многие источники характеризуют Андрея Силкина как грамотного руководителя, способного эффективно действовать в кризисных условиях, однако на деле представилось все далеко не так. Примечательно, что вся скандальная история с институтом, представляющим определенный стратегический интерес для "Росатома", проходила в одно время с расследованием дела "патрона" Андрея Силкина - экс-сенатора от Башкирии, бывшего руководителя ОАО "Корус-холдинг" Игоря Изместьева. Обвинялся Изместьев в организации нескольких убийств, минимизации налогов и во взяточничестве. После того, как Игорь Изместьев, правой рукой которого являлся Андрей Силкин, оказался за решеткой, о мощи "Корус-холдинга" говорить уже не приходилось, что не мешало Силкину числиться в штате этой коммерческой фирмы.
В 2008-2009 году следует снова громкий коррупционный скандал в структурах "Росатома" и отставка Адамова.
Андрей Силкин покидает должность в "Росатоме" и становится генеральным директором ОАО "Всерегиональное объединение "Изотоп" - единого уполномоченного оператора "Росатома" по обороту изотопов и радиоактивных источников. Очевидно прослеживается определенный интерес "Росатома" к области, ведь все в том же 2010 году в городе Димитровграде Ульяновской области было запущено производство молибдена-99, из 1,2 млрд руб. общих инвестиций доля бюджетных вложений составила почти 398 миллионов. Подавляющая часть этих средств – это кредиты госкорпорации "Росатом" и ОАО "Изотоп". Неоднозначная профессиональная карьера Силкина заставляет как минимум усомниться в истинной цели лоббирования строительства ядерного кластера в Димитровграде, все это опять напоминает недавнее прошлое Силкина – соблюдение личных интересов, а также интересы его высокопоставленных друзей, ведь опять же, деньги немаленькие.
Затем в карьере Силкина наблюдается снова уже всем знакомая череда спорного карьерного передвижения, это и управление региональным отделением "Единой России", далее реализация проектов в области применения композиционных материалов в авиации и судостроении и вот, в 2016 году, Силкин становится руководителем ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина.
Кандидатура Андрея Силкина была согласована с руководством Калужской области, Госкорпорацией "Ростех", Министерством промышленности и торговли РФ.
Однако ничего удивительного не произошло, Силкин вновь оказался в центре крупного конфликта, расторгнув контракты и отказавшись расплачиваться за поставленное оборудование от ООО "Станкофлот" на сумму более 500 млн рублей.
В этой истории заслуживает внимание еще одно "профессиональное" достоинство Силкина - умение выбирать партнеров и друзей.
Так, не менее удивительной фигурой представляется и друг Силкина – Антоненко Дмитрий Александрович это полковник полиции экс-замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД, чудом избежавший уголовной ответственности, когда расследовалось громкое дело в отношении его коллег.
Работал Дмитрий Антоненко под руководством Дениса Сугробова, приговоренного 24 апреля к 22 годам лишения свободы за создание преступной группы из своих подчиненных, множественное превышение должностных полномочий, а также организацию "провокацию взятки". Да и после увольнения он неоднократно был замешан в ряде дел, но до сегодняшнего дня умудрялся избегать привлечения к уголовной ответственности.
Стоит отметить, что Антоненко был генеральным директором ООО "Космосавиаспецстрой", являющегося генподрядчиком именно ОНПП "Технология", сорвавшего федеральные целевые программы и не вернувшего более 1 миллиарда государству, однако уголовных дел не последовало, потому что господин Антоненко использовал свои связи, чтобы избежать ответственности. В настоящее время "Космосавиаспецстрой" находится в процедуре банкротства, которое полностью контролирует Антоненко через аффилированного конкурсного управляющего.
Будучи, по всей видимости, крайне заинтересованным в откатах от любого крупного и среднего подряда, Андрей Силкин ждал от "Станкофлота" положенного отката, а не дождавшись, разорвал все отношения с компанией Марины Сечиной в декабре 2018 года. Наверное, в этот раз и удалось бы Силкину избежать ответственности, как удавалось ранее, прибегая к помощи влиятельных друзей, однако это история может для него обернуться и реальным тюремным сроком. Задержанный при попытке копирования бухгалтерской и корпоративной информации компании, относящейся к коммерческой и государственной тайне, юрист "Станкофлота" Михаил Дементьев работал и получал информацию по прямому указанию Андрея Силкина и Дмитрия Антоненко.
Опасаясь что за свои противозаконные действия спровоцированные жаждой наживы придется понести заслуженное наказание, Андрей Силкин и Дмитрий Антоненко пытались получить любую информацию о компании Сечиной, чтобы использовать ее в защиту своих интересов для избежания уголовного преследования, но все действия Силкина снова привели к громкому коррупционному скандалу. По данному факту возбуждено уголовное дело, идёт следствие. Как и с помощью каких друзей на этот раз Силкин попытается отмыться от очередного громкого конфликта остается догадываться…

  

четверг, 4 октября 2018 г.

Факир госзаказа

Фигурант коррупционного скандала с поставками томографов Синха Кумар стал бенефициаром строительства калининградского онкоцентра

Госзаказ был и остается лакомым куском для бизнеса, поэтому борьба среди участников тендеров разворачивается ожесточенная. Далеко не все участники госзакупок используют законные методы, чтобы получить преимущество перед конкурентами. Это приводит к тому, что добросовестные предприниматели остаются в проигрыше, а государство несет убытки.
            В сфере здравоохранения победа в конкурсе недобросовестной компании может и вовсе нести риск для жизни многих людей. Например, история с гибелью солдат-срочников, заболевших пневмонией, которых лечили поддельными лекарствами, вызвала в свое время большой резонанс в СМИ. Строительство медицинских центров, поставки медоборудования, инструментов и т.д. – все это требует большой ответственности от исполнителей контрактов, поскольку связано со здоровьем граждан страны.
Но далеко не все бизнесмены придерживаются таких этических норм. В погоне за высокими прибылями некоторые выстраивают целые стратегии получения выгодных госконтрактов, не заботясь о качестве выполнения работ. О деятельности одного из таких «стратегов» расскажем подробней.

Индийский профессор Мориарти
Когда Шерлок Холмс описывал Ватсону профессора Мориарти неуловимым гением зла, плетущим сети интриг и остающимся в тени, то это воспринимается читателем как литературный прием. Однако и в реальной жизни есть такие «Мориарти», умеющие избегать публичности даже в эпоху Интернета.
Есть такая фирма «Дина Интернешнл», учредителем которой является индус Синха Сародж Кумар. Генеральный директор этой компании – россиянин Андрей Кирюхин. Через открытые источники можно убедиться, что контролируемая индусом компания принимала участие в 547 (!) государственных контрактах на сумму 6.169.473.833,55 в качестве поставщика. Несомненно, это крупный игрок на российском рынке, но о Сародж Кумаре широкой публике практически ничего не известно. Почему индийский предприниматель так старательно избегает «светиться», если занимается столь благородным делом как торговля медицинскими изделиями и оборудованием для государственных учреждений?
Индус появился в России еще в 90-х годах и смог каким-то образом втереться в доверие к членам тогдашнего правительства Москвы. Со временем он расширил свою деятельность в масштабах всей России и основным источником прибылей для него являются госконтракты.
Но при всем старании избежать персональной «рекламы» Синха Сародж Кумар все же попал на страницы газет в качестве свидетеля по скандальному «делу о томографах». В 2009 году президент России  Дмитрий Медведев взял под личный контроль расследование фактов коррупции при закупке томографов для нужд Минобороны. Начальник ГВМУ Минобороны генерал Александр Белевитин и его подчиненный полковник Алексей Никитин были взяты под арест. По данным следствия, для закупки томографов бывший замминистра здравоохранения Алексей Вилькен подыскал принадлежащую Синху Кумару фирму «Дина Интернешнл» и предложил обеспечить победу в конкурсе за откат в размере 10% от суммы закупок. Общая сумма контракта составила 120 млн рублей. Однако, благодаря оперативно-розыскным мероприятиям правоохранителей, сохранить сговор в тайне не удалось.
Дальнейшие разбирательства в суде показали, что дело против Александра Белевитина сколочено не так крепко, как поначалу казалось. Никитин и вовсе отделался штрафом и был отпущен. А генерал сидит, поскольку к делу были приобщены показания представителей компании-поставщика Синха Сароджа Кумара и Леона Зильбера. Они даже не явились на судебное заседание под предлогом того, что находятся на лечении за границей, хотя на самом деле пребывали в Москве. Но именно их показания позволили «закрыть» генерала Белевитина. Таким образом, хитроумный индус не моргнув глазом подставил своего бывшего заказчика, а сам вышел сухим из воды. Но ведь дача взятки тоже преступление. Однако эта «мелочь» осталась странным образом без внимания в таком резонансном деле.
Истинный размах бизнеса Синха Сароджа Кумара сложно оценить по той простой причине, что помимо учрежденных им компаний, он использует в конкурсах так называемые подставные фирмы, которые изображают борьбу за контракт. Но при любом исходе «борьбы нанайских мальчиков» побеждает остающийся за кулисами индус.
Впрочем, даже опытные факиры допускают ошибки. Состоявшийся этим летом конкурс по строительству Онкологического центра Калининградской области (Гурьевский район, п. Родники)  чреват огромным скандалом. Победившая в тендере компания «УС-200» не предоставила конкурсной комиссии необходимую документацию и лишилась права на заключение госконтракта. В результате состоявшегося на днях  повторного тендера победила фирма «АрТель». Изюминка ситуации в том, что за обеими фирмами стоит «индийский Мориарти».
Деньги для обеспечения участия в конкурсе компании «УС-200» были перечислены компанией ООО «НЕВС Медицинская техника» – это подтверждается платежным поручением № 669 от 13.07.2018. А контролирует компанию НЕВС всё тот же Синха Сародж Кумар, хотя обстоятельство это в НЕВСе стараются не афишировать. О собственнике и руководстве компании на её сайте ничего не говорится, в выписке из реестра юрлиц г-н Кумар тоже не значится. Однако на звонок по указанному телефону менеджеру Ольге с вопросом о том, как можно связаться с господином Синхом Сароджем Кумаром, был дан ответ, что «мистер Кумар в данное время находится в Нью-Дели и будет участвовать в торжественной церемонии встречи президента Путина».
В 2016 году «НЕВС» и «Дина Интернешнл» выступали со-подрядчиками одного крупного проекта – строительства перинатального центра в Оренбурге. Да и адрес компании «НЕВС Медтехника» в Москве о многом говорит: это буквально соседнее здание с «Диной Интернешнл» в промзоне у м. «Каширская».
Что касается тесных отношений между «АрТель»  и «УС-200», то они даже не скрываются. На сайте группы компаний «АрТель» фирме ООО «УС-200» дана самая лестная характеристика: «Компания ООО «УС-200» зарекомендовала себя как опытная, динамично развивающаяся, действующая взвешенно, решительно, нацеленная на результат».  Согласитесь, о конкурентах так не пишут.
Особенно чётко связь трёх компаний прослеживается в истории госзаказов ФГБУ «НМИЦ Онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России. Для «НЕВС Медтехника» НИМЦ значится «основным заказчиком» – на долю этого ФБГУ приходится 87 госконтрактов НЕВСа общей стоимостью 439 732 023,74 руб. А при строительстве «НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н.Н.Блохина»  на Каширском шоссе – по госзаказу того же НИМЦ – генподрядчиком выступала компания «УС-200», а подрядчиком ООО «АрТель».
Последние две фирмы засветились в ещё одной совместной связке при строительстве жилого дома в подмосковном Дмитрове, причём не без курьёза. Застройщиком здания здесь также выступало ООО «УС-200», а генподрядчиком - ООО «АрТель». По сообщению газеты «Дмитровский вестник», инспекторским составом отдела надзора за строительством на стройплощадке этого дома были выявлены значительные нарушения нормы «при складировании материалов и конструкций, также на стройплощадке не своевременно вывозился мусор, что стало причиной переполнения контейнеров».
Те же «АрТель» и «УС-200» намеревались работать в тандеме и на строительстве Онкологического центра в Калининградской области. Поэтому отмена решения конкурсной комиссии по «УС-200» и присуждение победы «АрТели» вряд ли расстроило давних партнеров. И Синха Сародж Кумар, которого в отрасли все знают как конечного бенефициара и той, и другой компании, все равно остается в выигрыше.
Зато Калининградская область и ее губернатор Антон Алиханов могут столкнуться с проблемами, если конкурсная комиссия утвердит победителем «АрТель». Отзывов об этой компании и её руководителе Ашоте Закаряне – назначенце  Синха Сароджа Кумара – в интернете более чем достаточно. Представляем вниманию читателей самые яркие из них.

«АрТель» пустых обещаний и обмана
Как известно, Карл Маркс доказывал, что капиталист получает добавочную стоимость, недоплачивая рабочим. В «АрТели», судя по всему, строят свое благополучие на том, что старается вовсе не платить деньги своим рабочим и подрядчикам.
Типичные отзывы бывших работников компании выглядят так: «Я проработал в этой фирме с 12.2016 по 04.2017. Зарплату задерживали один-два месяца. После моего ухода должны за два месяца. На контакт не идут». Или такой отзыв: «Полное кидалово, кидают всех: рабочих, управление, субподрядные организации. Намеренно затягивают в долги, а потом если уходишь, то кидают на деньги. Мастера обещать и кормить завтраками. Верить нельзя вообще!» Вот еще крик души: «Изначально обещают золотые горы, главное, работай. А потом затягиваются с отдачей зп все дальше и дальше, ты отказываешься дальше работать они сразу ищут тебе замену». (Пунктуация и орфография записей на форумах сохранена).
Но если российские рабочие хоть что-то получают от «АрТели», то мигрантов «кидают», как говорится, по полной программе. На сайте Общероссийского движения «Таджикские трудовые мигранты» описан как раз один из подобных «подвигов»: «Примером может служить вопиющий случай с мигрантами из Таджикистана и Узбекистана, работающими на строительстве онкологического центра по адресу Каширское шоссе, дом 25 «б». Когда долг работодателя перед иностранными рабочими вырос до 12 миллионов рублей, то гендиректор, вступив в сговор с ЧОПОМ, охраняющим строительный объект федерального значения, и с помощью лиц кавказкой национальности выкинул из жилых вагончиков под проливной дождь на улицу 200 иностранных рабочих. Часть из мигрантов добровольно сдалась на милость полиции, и их оправили ночевать в «обезьянник». Другая часть, укрывшись полиэтиленовой пленкой, пристроилась в подворотнях домов, подземных переходах».
Таким образом, речь идет не о единичных случаях, а о системе работы группы компании «АрТель», построенной, что называется, на дармовом или вовсе бесплатном труде рабочих. Это подпадает под определение использования рабского труда. И вот, представьте, фирма с таким бэкграундом становится победителем в конкурсе на строительство Онкологического центра Калининградской области! Сколько сотен рабочих в этот раз будет выброшено на улицу компанией, если она все же получит госконтракт? Сколько калининградцев не дождутся обещанных «золотых гор» и законной зарплаты? Областной администрации гарантированы потоки жалоб, скандалы вокруг строительства и судебные разбирательства. Ведь «АрТель» пытается «экономить» также на своих подрядчиках и заказчиках.
Например, 23 мая 2014 года Реутовский городской суд Московской области рассмотрел гражданское дело по иску ООО «Металлургическая промышленная компания» к ООО «АрТель» о взыскании задолженности по договору поставки, неустойки и судебных расходов. В данном случае дело закончилось мировым соглашением. Но в открытых источниках указывается, что ООО «АрТель» несколько раз подавало на банкротство. Например, 17 ноября 2017 года было подано заявлении о признании компании банкротом. Номер дела А41-93805/2017. Как известно, предумышленное банкротство – один из способов «кинуть» на деньги всех, кому должен.
Как стало известно, не гнушается руководство «АрТели» и подделкой документов. Так, в сентябре текущего года компания лишилась самого крупного своего подряда на строительство школы в Ижевске. Сумма муниципального контракта составляла 771 млн. рублей. Но выяснилось, что банковская гарантия от «Интерпромбанка», представленная «АрТелью», была фальшивкой. В банке не подтвердили выдачу гарантии «АрТели». 
С таким исполнителем госконтракта как «АрТель» строительство Онкологического центра выльется в скандальную эпопею, которая прогремит на всю страну и бросит тень на репутацию областного руководства. Но итоги конкурса еще не утверждены комиссией окончательно и есть надежда, что Калининградская область избежит больших проблем с подставными фирмами индийского «факира» Синха Сароджа Кумара.
 

   

воскресенье, 9 сентября 2018 г.

Бездонная депутатская тумбочка


Как Дмитрий Цветков шел к женитьбе на Эльсине Хайровой и деньгам ее отца-депутата-миллионера Рината Хайрова
  
Следственный комитет России расследует три уголовных дела о хищении бюджетных средств Министерства обороны. Ранее Счетная Палата выяснила, что 493 миллиона рублей из выделенного государством миллиарда выводились в офшоры. Обвинение предъявлено Александру Гомзину, который возглавляет казанское АО «Научно-производственное объединение «Опытно-конструкторское бюро им. М.П. Симонова». Это КБ бралось разработать новые российские беспилотники, но средства оказались потрачены впустую и выведены за рубеж. Партнером Александра Гомзина по выводу денег за границу называют петербургского предпринимателя Дмитрия Цветкова.

дворец семьи Хайровых-Цветковых (кликните, чтобы увидеть видео)  

Сегодня Дмитрий Цветков – это c виду респектабельный бизнесмен с паспортом гражданина Великобритании, главный специалист по «русским деньгам» в лондонском Сити. Он входит в число совладельцев ювелирного бутика Graff на Кипре и участвует в светских мероприятиях европейских столиц. Но своим знакомым на этих раутах он не рассказывает, что торговля драгоценностями и бриллиантами является лишь средством для отмывания огромных сумм любого происхождения. По финансовой столице Старого Света он передвигается на новом Bentley и  уверяет журналистов, что источником его богатств является исключительно его коммерческая деятельность. В реальности коммерческая деятельность Цветкова до женитьбы заключалась в том, что он выискивал богатых людей, «присасывался» к ним и пытался от этой дружбы организовать дивиденды.
Дмитрий Цветиков (мужчина справа) на открытие бутика Graff на Кипре

В результате многочисленных опытов ему накрепко удалось «присосаться» к Эльсине Хайровой, которая в итоге стала его женой. Тогда Дмитрий и получил доступ к уже по настоящему большим деньгам своего тестя и его бизнес-партнеров, став для них, во многом незаменимым человеком. Все они - либо чиновники, либо подпольные миллионеры, которые не могут «светить» несметные богатства, прежде всего свои активы на Западе. Для этих целей как раз и нужен Дмитрий Цветков, который публично выдает за свои капиталы «пенсионные фонды» отца жены и его друзей. При этом уверяет общественность, что вкладывает средства в прорывные технологии в Европе и США. Правда, нет правдоподобных объяснений тому, где он берет эти средства, чтобы вкладывать. Прямо как в анекдоте про деньги и тумбочку. 
Тесть Дмитрия, Ринат Шамильевич Хайров, возглавляет в России влиятельный татарский бизнес-клан, в который входит и находящийся под следствием Александр Владиславович Гомзин, глава казанского КБ им. Симонова. Наше расследование - о том, как ничем не примечательный юноша из ленинградской еврейской семьи Дмитрий Цветков освоил хакерское ремесло и «банковское дело» в России, а переехав жить в Лондон попал в настоящую "восточную сказку", в которой управляет деньгами и представляет интересы очень состоятельной семьи и ее многочисленных бизнес-партнеров. Впрочем, сказка эта близится к своему логичному завершению.
  
Ученая семья и её бизнес
Дмитрий Анатольевич Цветков родился в 1980 году  в Ленинграде в непростой и интеллигентной семье. Его дедушка по материнской линии, Лазарь Абрамович Черейский, являлся профессором, российским литературоведом и видным пушкинистом. Будучи по основному своему занятию инженером, свободное время Лазарь Абрамович посвящал сбору сведений о родственниках, друзьях и знакомых Пушкина, которые потом послужили материалом для целого ряда книг. Бабушка будущего предпринимателя и гражданина Великобритании Тамара Маврикиевна Черейская была известным ленинградским адвокатом со связями.
Дочь профессора, Татьяна Лазаревна Черейская, тоже пошла в науку, поступила на  физический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ - ныне СПбГУ), закончив его в 1970 году. На год младше на этом же факультете учился ровесник Татьяны Черейской, Анатолий Викторович Цветков. Вскоре после знакомства студенты стали супругами, а в 1980 году у них появился на свет мальчик Дима, который теперь "как денди лондонский одет".
Семья без проблем определила Диму в СПбГУ на юридический факультет. К моменту окончания Дмитрием Цветковым университета у его семьи появился интересный бизнес – ООО «Новел Спб». Именно эта фирма и стала первым официальным местом работы Дмитрия Цветкова в России. В Германии действует компания Novel gmbh, созданная физиком Питером Зейтцом. В 2003 году в Санкт-Петербурге  был создан филиал немецкой компании – «Новел Спб», учредителями которой стали Питер Зейтц и его российские знакомые - Татьяна Цветкова и Вячеслав Лебедев. И почти сразу дорогая продукция «Новел» стала пользоваться огромной популярностью у питерских государственных медицинских учреждений. Так, начиная с 2011 года «Новел» заключила свыше 80 госконтрактов с поликлиниками, диспансерами, медцентрами.
Причем, все эти поликлиники и центры особо и не скрывают своих симпатий к «Новел» и уже в условиях конкурса задают все условия и даже названия конкретной продукции, которую может поставить только фирма Татьяны Цветковой. Зачем «умные стельки» нужны мировым гигантам NIKE Inc, Adidas - вполне понятно. А вот страстная любовь к ним исключительно питерских бюджетных здравниц (свыше 80% госконтрактов «Новел» приходится на медучреждения Санкт-Петербурга) вызывает немало вопросов.
Таким образом, работая в фирме матери в «Новел Спб» Дмитрий Цветков прямо после студенческой скамьи получил богатый и специфический опыт бизнеса, который стал быстро развивать. В том же 2003 году он вместе с приятелем Антоном Кимом учредил юридическую фирму «БП Наследие». Антон Ким и сегодня является активным участником родственного Цветковым бизнеса по «освоению» бюджетных денег, выделяемых на медицину. Так, Ким – один из учредителей ООО «Имплант Медикал», которое только за прошедший 2017 год заключило с больницами госконтрактов почти на 20 млн рублей. Поставляет эта фирма импланты груди - преимущественно производства американской компании Mentor.

От «умных стелек» – к хакерам
По тому же адресу, где зарегистрирован «Новел Спб» (Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д.54, к.2), в 2003 году открылось еще одно ООО – «Контера». Его учредителем стал сам Дмитрий Цветков, а гендиректором Сергей Свиридов. Главной сферой деятельности «Контеры» было заявлено производство программного обеспечения. Эта тема тоже крайне близка семье Цветковых. Помимо «умных стелек», «Новел» еще устанавливает в медучреждениях Санкт-Петербурга различные программы (в том числе «Популяционный раковый регистр»), а потом ежемесячно получает с больниц и клиник бюджетные средства за обслуживание этого программного обеспечения.
представитель белорусского клана хакеров Сергей Свиридов

Не менее интересен и партнер Цветкова по «Контере» - Сергей Свиридов. Он относится к белорусскому «клану» программистов, среди которых немало видных хакеров, объявленных в розыск властями США. После задержания и экстрадиции в Штаты, в отличие от российских коллег, белорусские хакеры получают не десятки лет заключения, а небольшие сроки. Более того, в дальнейшем им разрешают остаться жить и работать в Америке. Как это было в случае, например, с профессиональным «кардером» Дмитрием Насковцом. Причин этому две. Во-первых, белорусы активно дают показания на российских партнеров, которые и интересны американцам в первую очередь. А во-вторых, самые видные выходцы из белорусского клана программистов давно обосновались в США и создали там крупных компанию – Deltix, производящую программное обеспечение для банков, брокеров и хедж-фондов.
Отцом-основателем этой крупной американской IT-корпорации является Илья Горелик, а вице-президентом – уже знакомый нам Сергей Свиридов. Он же 100%-й учредитель российской «дочки» Deltix – ООО «Делтикс СПб», расположившейся по тому же адресу, что и «Контера» (фирма была ликвидирована в декабре 2017 года), и «Новел Спб». Где программное обеспечение для банков и брокеров, там и доступ к данным кредитных карт (вспоминаем про белорусских хакеров-кардеров) и, главное, к каналам, позволяющим переводить миллиарды долларов и евро, зачастую имеющих крайне сомнительное происхождение.

Как наработать рейдерский опыт в России
В 2004 году Дмитрий Цветков вместе с Тимуром Аксельродом и Тамарой Ошерович стал соучредителем ООО «Азалия». Смысл появления этой фирмы на свет очень прост. Еще в 1992 году трудовой коллектив петербургского магазина №35  «Трикотаж» приватизировал его. Для этого и было создано ТОО «Азалия». А в 2004 году один из руководителей магазина Ошерович предложила выкупить акции у представителей коллектива. В результате работники выбыли из числа учредителей «Азалии», а на смену им пришли... Цветков и Аксельрод.
Коллектив при этом не получил ни копейки. Фактически речь шла о рейдерском захвате, теме крайне интересной для Цветкова. Так, одно время он использовал в интернете ник datsvet (Дмитрий Анатольевич Цветков) и был активным участником сайта zahvat.ru - любимого ресурса отечественных рейдеров всех мастей.
С такими партнерами довольно быстро выросло и благосостояние самого Дмитрия Цветкова. Еще в 2003 году он ездил по Питеру на ВАЗ 21093 (госномер М380ХМ78), 1999 года выпуска. А уже в 2005 году перебрался жить в Лондон. Кстати, согласно данным МВД РФ, по состоянию на 2017 год Дмитрий Анатольевич Цветков официально являлся обладателем гражданства двух стран - Российской Федерации и Великобритании.
 
Он уезжал жить в Лондон заведовать «прачечной»...
Появление Цветкова в Лондоне вовсе неудивительно. Туда вели пути всех его новоиспеченных партнеров. Novel и Deltix открыли представительства в Лондоне, Великобритания чаще всего была конечным пунктом теневых финансовых потоков, организуемых банкирами Назаровым и Магиным (оба уже получили сроки в России за незаконные финансовые операции). А за приемку средств в Великобритании у этого банковского «конвейера по откачке» как раз и отвечал Дмитрий Цветков, который пока недосягаем для российского правосудия.
Механизмы и схемы вывода средств из России хорошо видны из приговора, вынесенного в августе 2016 года Замоскворецким судом Москвы Наркуле Назарову (приговорен к 6,5 годам заключения в колонии общего режима). Если Цветков «сидел» в Англии на приеме теневых финансовых потоков, то Назаров как раз был специалистом по их отправке.
Для этого у Назарова была группа курьеров, на которых он в Белоруссии регистрировал фирмы, чьи названия с точностью совпадали с названиями фирм в Англии, также курьеры открывали счета в банках. Эти же курьеры оформлялись и как доверенные лица фирм из Великобритании. Все полученные доступы к системе Банк-клиент, курьеры сдавали Назарову. Тот, с использованием «липовых» внешнеэкономических контрактов, отправлял деньги транзитом через Белоруссию в Великобританию. Следствие документально смогло доказать в суде, что таким образом из страны был выведен почти 1 млрд рублей, однако в реальности эта сумма во много раз больше. 
На сайте выпускников СПбГУ Дмитрий Цветков указал, что его первым местом работы в Лондоне стала компания Contera M&A, и он сразу стал её CEO. Указанный Цветковым сайт – contera.co.uk (уже давно находится на реконструкции) – оформлен в США, там же находится его сервер и хостер. В реальности в Англии зарегистрирована компания CONTERA XPG LLP (кстати, официально Цветков не занимал в ней никаких должностей), за которой стоит один уже известный нам человек – представитель белорусского клана программистов Сергей Свиридов. Также к руководству CONTERA XPG LLP имеет отношение выходец из России, а ныне гражданин Франции Леонид Муравник, который в свое время руководил французским представительством Deltix.
При появлении CONTERA XPG LLP ее владельцем значилась одна английская-фирма регистратор. А потом фирма была перерегистрирована на компании Coddan Managers Service Limited и CODDAN SECRETARY SERVICE LIMITED. Они тоже занимаются услугами регистрации. Но все эти фирмы - не простые. Они принадлежат юристам Екатерине и Дмитрию Остапчукам. Начинали эти семейные юристы с того, что регистрировали в офшорах фирмы, через которые прокручивались средства от организации проституции (с украинским корнями).
А потом уровень Дмитрия и Екатерины значительно вырос. Они стали работать преимущественно с украинскими политиками, олигархами и теневыми дельцами. Если к появлению какой-то английской или офшорной фирмы имели отношение Остапчуки, можно не сомневаться, что за ней стоит кто-то из украинских политиков первого ряда. Так, в свое время пара организовывала для Юлии Тимошенко в Великобритании компанию Trident Foundatio, через которую лидер «Батьковщины» вела финансовые операции с американской лоббистской компании Wiley Rein LLP.
Что касается CONTERA XPG LLP, ставшую первым иностранным местом работы Цветкова, то просматривается ее связь с владельцами другой английской компании, созданной Остапчукми - DRILLING ENERGY TECHNICS LIMITED. Директором DRILLING ENERGY TECHNICS LIMITED (ее сайт закрылся на долгую реконструкцию одновременно с сайтом contera.co.uk) в британском реестре значится Владислава Билоцкая, в своё время в Лондоне она также возглавляла «Украинский бизнес-центр» и управляла представительством Федерации работодателей города Киева. В правление последней входил нардеп Украины от БПП Руслан Демчак. «Украинский бизнес-центр», кстати, это лондонское представительство созданной им корпорации UBG.
В 2012 году Демчак  был обвинен в создании организованной преступной группировки и организации крупного конвертационного центра, созданного на базе аффилированного с бизнесменом «Эрде банка». Тогда Демчак был задержан налоговой милицией Украины и даже провел несколько месяцев в СИЗО. В Украине директором DRILLING ENERGY TECHNICS LIMITED выступает полтавский бизнесмен Вячеслав Науменко, который известен масштабными гуманитарными поставками бойцам ВСУ в АТО и ярой ненавистью к России. В 2014 году он провел недешевую избирательную кампанию в Полтаве, выдвигаясь от «Радикальной партии» Олега Ляшко.
Это далеко не единственные близкие связи Дмитрия Цветкова с Украиной. Так, в английской компании Mayfair Commodities Limitedего на посту директора сменил Андрей Чумак – полный тезка сына депутата Верховной Рады (прошел по списку Партии блока Петра Порошенко) Виктора Чумака и нынешнего сотрудника UBS Investment Bank - вечного участника мировых скандалов с «отмыванием» денег. А в лондонской фирме Bonsanco Advisory Services (UK) Limited пост секретаря Цветков занял сразу после украинского адвоката Кирилла Мудрого.
Стоит отметить, что за время своей английской карьеры Цветков побывал директором, секретарем и учредителем в более чем 20 фирмах. Причем, десять из них имели в названии буквы TSV (от Tsvetkov), впрочем, они были довольно быстро ликвидированы.
На самом деле, из множества частей этого «пазла» можно получить общую картину появления на свет гигантской мировой «прачечной» со всеми необходимыми компонентами: программистами, программами для банков и брокеров, банками в России, на Украине и в Белоруссии, юристами, регистраторами фирм, в том числе в офшорах, своими людьми в крупнейших швейцарских банках и номиналами-курьерами. Причем, «прачечная» явно обслуживает не только «своих клиентов». Эта прачечная качала и качает на Запад миллиарды грязных денег от самых разных клиентов с пространства бывшего СССР.

... а стал татарским принцем
Впрочем, Дмитрий Цветков в Англии так и остался бы просто миноритарным заведующим «русской прачечной» с сомнительными перспективами, если бы не настоящий звёздный шанс разбогатеть «по-настоящему», к которому Дмитрий стремился всегда. Как рассказывают хорошо знакомые с ним люди, Цветков - прирождённый актёр и хитрец, современный Остап Бендер, нацеленный на связи и богатство.
Со времен юности он старался попадать на светские тусовки с участием богатых и влиятельных людей. Здесь он оттачивал до совершенства специальные навыки психологического воздействия. Цветков способен втереться в доверие к любому собеседнику в кратчайшее время. Уже через 15 минут собеседник испытывает стойкое ощущение, что знал Диму Цветкова половину жизни. При этом он действительно способен входить в роль на все 100%, жертвуя всем ради поставленной цели. Хитрость и целеустремленность, способность цинично «пройти по головам» и обмануть любого, втершись в доверие, - в этих качествах Дмитрия уверены все его знакомые, с кем нам удалось пообщаться.
Знакомство в Лондоне с Эльсиной Ринатовной Хайровой, дочерью одного из богатейших людей Татарстана Рината Шамильевича Хайрова, оказалось тем шансом, который нельзя было упустить. Эльсина - настоящая восточная красавица, обладательница квартир и английских поместий стоимостью в десятки миллионов фунтов, наследница гигантского состояния своего отца, которую британская пресса ставит в один ряд с крупнейшими российскими олигархами. Но как завоевать сердце богатой красавицы?
"восточная красавица" Эльсина Хайрова

Один из бывших товарищей Дмитрия поведал нам, что роман и брак стали возможными благодаря тщательной подготовке и разведке, к которой Дима привлек весь штат своих хакеров, вскрывших электронную почту и учетные записи Эльсины в соцсетях. Так будущему жениху стали известны все увлечения и интересы девушки, все её друзья и родственники, а уж использовать эти знания он смог на все 100%. Вскоре доверчивая восточная красавица уже готовилась к свадьбе. Цель оправдывает средства - таков главный принцип Цветкова. Дмитрий стал полноправным членом семьи Хайровых. Так простой ленинградский мальчик, без особых талантов и умений, без богатых родителей и счета в банке на круглую сумму начал представлять в Лондоне интересы крупного татарского бизнес-клана.
дочь депутата Эльсина Хайрова и её супруг Дмитрий Цветков
 
Королевство кривых финансов
Оценить масштабы этого бизнес-сообщества можно по косвенным признакам. В последние 7 лет Ринат Шамильевич Хайров является депутатом Государственной Думы, который официально не имеет права заниматься коммерческой деятельностью. Ранее, в 2007-2010 гг. он был советником министра обороны России Анатолия Сердюкова, возглавлял «Татфондбанк» и предприятие в «Ростехнологиях», был начальником Управления Федеральной налоговой службы и министром финансов Татарстана.
За этой биографией скрывается человек, сколотивший гигантское состояние и имеющий серьезное влияние в Татарстане. В разное время Хайров частично или полностью контролировал «Татфондбанк», «Интехбанк», ООО «РИА «Волга», ООО «Кэпитал Инвестментс Групп», ООО «Миэль-Кэпитал» и ООО «Миэль-Финанс», страховую компанию «НАСКО», ООО «Управляющая компания Ассист-Восток». Хайров входил в команду приближенных прежнего главы Татарстана Минтимера Шаймиева. У Хайрова за время работы в налоговой сложились очень хорошие отношения с Анатолием Сердюковым, чьим советником он являлся в Минобороны. Отсюда, кстати, растут и «уши» контрактов на создание новых военных беспилотников, который совершенно необоснованно выиграло и ожидаемо завалило казанское КБ им. Симонова, возглавляемое Александром Гомзиным.
Есть у Рината Хайрова и знакомые по «Интехбанку», у которого в 2016 году была отозвана лицензия. Ранее этим банком владела команда бывшего татарстанского министра строительства, а ныне вице-мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина. Так, председателем правления банка в 1996-2009 годах работал Константин Тимофеев — он сейчас возглавляет комитет Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства, называемый в народе «комитетом обманутых дольщиков мэрии». А весной 2018 года Следственный комитет России возбудил дело о выводе из этого банка около 1 млрд рублей.
Вся биография Хайрова была тесно связана также с «Татфондбанком». Даже не занимая в нем постов, его фирмы оказывали существенное влияние на деятельность банка. Также с этим банком плотно была связана и подконтрольная Хайрову страховая компания «НАСКО». А буквально за несколько дней до отзыва лицензии у «Татфондбанка», Хайров продал «НАСКО». Сразу после того, как ЦБ «прикрыл» данный банк, СКР возбудил дело о выводе его активов на миллиарды рублей при помощи выдачи кредитов разным фирмам.
 
Представитель татарской мафии в лондонском Сити
Есть у Рината Хайрова и знакомые из другого мира, которые привыкли решать вопросы и конфликты, не прибегая к долгим судебным и правоохранительным процедурам. Журналисты-расследователи уже публиковали материал, в котором подробно описывалась схема отмывки криминальных денег через бутик Graff в Лимасоле. У Хайрова и его партнеров из криминального мира - богатый опыт безнаказанного освоения средств, полученных по контрактам от министерства обороны. Впрочем, на этот раз Ринат Хайров и его зять Дмитрий Цветков имеют все шансы подпасть под уголовное преследование в России вместе с Александром Гомзиным, который является фигурантом сразу трех уголовных дел.
  Хотя ясно, что как только встанет вопрос о снятии «депутатской неприкосновенности», тесть наверняка захочет быстро перебраться за границу к своим дочери и зятю.  По официальным данным из земельного регистра Великобритании, на гражданку Великобритании Эльсину Ринатовну Хайрову оформлена в собственность квартира в престижном районе Лондона, по адресу: 199 Найтсбридж, аппартаменты № 421, оценивающаяся в 10 млн фунтов, а также дом в графстве Суррей, неподалеку от Лондона.
Впрочем, домом это здание назвать можно с трудом – настоящий королевский дворец, о котором на днях прознали и журналисты британских СМИ. Вот выдержки из объявления о его продаже: «внутренняя площадь 2 429,4 кв. м; участок 3 акра; 6 спален; 7 ванных комнат; 8 помещений для приемов; бассейн и спа; сауна; гимнастический зал; подземная парковка; пассажирский лифт на все этажи; помещения для размещения персонала». 
«Расположен на одном из самых прекрасных частных участков в Wentworth Estate и на трех акрах ландшафтных садов. Dawn Hill - это потрясающий драйв, обширные классические пропорции. Вход в колоннаду и внешний фасад вырезаны из природного французского известняка в Париже. Это здание, созданное ведущим представителем мира роскоши Consero London, представляет собой недавно построенный шедевр, расположенный на трех уровнях…».
Цена у дворца тоже королевская. Семья Хайровых-Цветкова приобрела его в декабре 2017 года за £22.015.000. Для управления «шедевром роскоши» в январе 2018 года была создана фирма Dawn Hill Wentworth Limited, единственным владельцем которой является Эльсина Хайрова. Помимо этого, у семейства Хайровых-Цветкова на Кипре отстроена шикарная Вилла с названием Villa Elsina, стоимостью более 6 млн евро.
Хорошо все-таки живут депутаты Госдумы. Ой, простите. Хорошо все-таки живет зять депутата, самостоятельно сколотивший огромные капиталы на инвестирование денег из «тумбочки» тестя.
депутат Госдумы РФ Ринат Хайров ведет прием избирателей...
...а его дочь и зять ведут приемы в английском дворце за 22 млн фунтов